发布日期：2025-04-05 06:30    点击次数：152

你好迷人 户外 证券代码：688779        证券简称：五矿新能             公告编号：2025-017 转债代码：118022        转债简称：锂科转债              五矿新动力材料（湖南）股份有限公司               可转债转股着力暨股份变动公告      本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性陈  述或者要紧遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。    遑急骨子指示：    ? 累计转股情况：五矿新动力材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公 司”）向不特定对象刊行可调度公司债券“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日脱手 转股。扫尾 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”共有东说念主民币 199，000 元已调度为公 司股票，转股数目为 12，623 股，占“锂科转债”转股前公司已刊行股份总数的    ? 未转股可转债情况：扫尾 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的 可转债金额为东说念主民币 3，249，801，000 元，占“锂科转债”刊行总量的 99.993877%。    ? 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“锂科转 债”共有东说念主民币 0 元已调度为公司股票，转股数目为 0 股。    一、可转债刊行上市梗概    （一）经中国证券监督惩处委员会《对于欢喜湖南永恒锂科股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）欢喜 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3，250.00 万张可调度公司 债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 325，000.00 万元，期限为自愿行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。    （二）经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕302 号文欢喜，公司 往复，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。    （三）把柄联系公法和公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书》 的商定，公司该次刊行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可调度为本公司股 份，可调度公司债券的启动转股价钱为 15.76 元/股，因公司试验 2022 年年度权 益分配，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价钱提拔为东说念主民币 15.53 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）浮现的《对于试验 2022 年年度职权分配提拔“锂科转债” 转股价钱的指示性公告》（公告编号：2023-034）。   二、可转债本次转股情况   “锂科转债”的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，“锂科转债”共有东说念主民币 0 元已调度为公 司股票，转股数目为 0 股。扫尾 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”共有东说念主民币 司已刊行股份总数的 0.000654%。   扫尾 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币   三、股本变动情况                                                          单元：股                    变动前                             变动后     股份类别      （2024 年 12 月 31   本次可转债转股      （2025 年 3 月 31                     日）                             日）  有限售条款运动股            0             0                0  无穷售条款运动股       1，929，218，895      0          1，929，218，895     总股本         1，929，218，895      0          1，929，218，895   四、其他   投资者如需了解“锂科转债”的明慧情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日 在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）浮现的公司《向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲解书》。   策动部门：董事会办公室   策动电话：0731-88998117   策动邮箱：cylico@minmetals.com   特此公告。                          五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会

---